Abogado de Blanqueo de Capitales en Madrid
Una citación de la UDEF o un requerimiento del SEPBLAC: si te investigan por el delito de blanqueo de capitales (art. 301 CP), el llamado blanqueo de dinero, tu defensa se juega en el delito previo del que proceden los fondos y en la prueba de su origen. No declares sin un abogado especialista al lado. Línea 24 horas: 681 256 507.
Abogado penalista experto en blanqueo de capitales en Madrid, disponible 24 horas
Una investigación por blanqueo de capitales casi nunca es tan evidente como el atestado la presenta: casi todo depende de si se prueba el delito previo del que supuestamente proceden los fondos. Somos abogados penalistas en Madrid, especialistas en delitos económicos, y defendemos tanto a quien se investiga por la procedencia de los bienes como al sujeto obligado (abogado, asesor, inmobiliaria) acusado por imprudencia en la prevención del blanqueo. Lo llevamos nosotros de principio a fin, sin pasarte de un abogado a otro.
Otras áreas de derecho penal económico que defendemos en Madrid
Una causa por blanqueo suele traer causa de otro delito económico previo. Estas son las otras áreas en las que nuestros abogados asumen la defensa en Madrid, cada una con su propia página y estrategia.
Cuando el blanqueo trae causa de una administración desleal previa (art. 252 CP) que generó los fondos opacos.
Cuando los bienes blanqueados proceden de una apropiación indebida previa (art. 253 CP): provisiones, depósitos o comisiones no liquidadas.
Cuando concurre falseamiento de cuentas o acuerdos abusivos que encubren operaciones de blanqueo en sede societaria.
Cuando la imputación se extiende a estafa, delito fiscal o alzamiento de bienes y exige una defensa penal unificada.
Por qué elegir a nuestro bufete como abogados de blanqueo de capitales en Madrid
En el blanqueo, el resultado se decide en el delito previo y en la trazabilidad de los fondos, no en cuántos abogados aparezcan en la vista. Nuestro equipo reúne la experiencia y la especialización en delitos económicos que esta defensa exige. Esto es lo que hacemos distinto:
Atacamos primero el delito previo
Sin delito previo acreditado no hay blanqueo. Atacamos primero la prueba de la procedencia ilícita de los bienes, que es donde muchas acusaciones se caen.
Pericial financiera propia sobre la trazabilidad
Incorporamos perito financiero propio para discutir la trazabilidad de los flujos de dinero y justificar documentalmente la legalidad de los fondos cuando existe.
Un solo abogado lleva tu caso, de principio a fin
Quien te atiende en la primera entrevista es quien te representa en sala. El mismo abogado sigue tu expediente hasta la sentencia.
Defensa específica del sujeto obligado (abogado, asesor, inmobiliaria)
Si eres sujeto obligado (abogado, asesor fiscal, inmobiliaria), la defensa es distinta: se centra en la diligencia debida de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y en descartar la ignorancia deliberada.
Asistencia letrada ante un requerimiento del SEPBLAC o una citación de la UDEF
Desde el primer requerimiento del SEPBLAC o la primera citación, esto es lo que hacemos contigo:
Te atendemos al teléfono.
Identificamos la situación procesal y activamos la defensa desde ese momento. La respuesta al requerimiento del SEPBLAC condiciona el resto de la causa.
Te damos las primeras indicaciones.
Tienes derecho a guardar silencio y a no declarar sin tu abogado.
Revisamos el requerimiento y los flujos de inmediato.
Revisamos el atestado, las actas del SEPBLAC y los movimientos financieros cuestionados.
Hablamos contigo a solas.
Decidimos juntos qué conviene declarar y qué reservar, y si conviene justificar ya la legalidad de los fondos.
Te asistimos en la declaración.
Te asistimos en la declaración con la pericial financiera y la justificación documental ya preparadas.
Esta asistencia la atendemos nosotros las 24 horas, todos los días del año. Madrid capital, Corredor del Henares y todo el territorio nacional.
Blanqueo de capitales en Madrid: qué castiga el art. 301 CP
El Código Penal (art. 301) castiga adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, con la finalidad de ocultar esa procedencia. Distingue dos modalidades sobre las que construimos tu defensa:
- Blanqueo doloso: con conocimiento de la procedencia ilícita. Prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
- Blanqueo imprudente: por infracción grave del deber de diligencia, sobre todo en sujetos obligados de la Ley 10/2010. Prisión de seis meses a dos años.
La ley castiga también el autoblanqueo: el propio autor del delito previo que blanquea sus ganancias responde por blanqueo de dinero.
A quién defendemos en una investigación por blanqueo de capitales
Vemos dos perfiles de investigado muy distintos, y cada uno necesita una defensa diferente:
- Por la procedencia de los bienes: empresarios con flujos entre jurisdicciones y entre países, entornos cercanos a un investigado por el delito previo, compradores de inmuebles de alto valor con dudas sobre el origen del precio.
- Como sujeto obligado: directivos de entidades financieras, abogados, asesores fiscales, notarios e inmobiliarias que incumplen los deberes de diligencia y prevención del blanqueo de la Ley 10/2010.
Defensa y asesoramiento al sujeto obligado: prevención del blanqueo (Ley 10/2010)
Si eres sujeto obligado, no solo te defendemos cuando llega la sanción: revisamos tus procedimientos de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo para que la Administración no vuelva a señalarte. Nuestros servicios para el sujeto obligado abarcan:
- Defensa penal ante el expediente sancionador o la imputación por imprudencia, en cualquier fase del proceso.
- Revisión del sistema de prevención: manual interno, análisis de riesgos, diligencia debida y procedimientos de identificación de clientes y control de operaciones.
- Asesoramiento en la respuesta a los requerimientos del SEPBLAC y en las obligaciones de comunicación de operaciones sospechosas.
- Defensa de la responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 302 CP en relación con el art. 31 bis CP) y del cumplimiento normativo, clave para operar en el sector regulado en España.
Blanqueo de capitales en Madrid: líneas de defensa del despacho
Trabajamos varias líneas a la vez, según lo que revele el análisis financiero:
- Discutir el delito previo. El blanqueo exige acreditar la actividad delictiva de la que proceden los fondos: sin esa prueba no hay condena.
- Discutir el conocimiento o la imprudencia. La línea entre la diligencia normal de los negocios y la infracción del deber de cuidado es estrecha.
- Atacar la prueba indiciaria. El blanqueo se prueba por indicios (desproporción patrimonial, opacidad, testaferros): discutir cada uno es esencial.
- Trabajar atenuantes como la colaboración con la Justicia (art. 21.4 CP) o la restitución del beneficio cuando es viable.
Asistencia 24 horas ante una investigación por blanqueo
Tlf. 681 256 507 · [email protected]
Penas, sanciones y decomiso en una condena por blanqueo de capitales
Las penas dependen de la modalidad, pero una condena por el delito de blanqueo de capitales arrastra consecuencias que pesan tanto como la prisión:
- Prisión y multa. Hasta seis años en el blanqueo doloso; penas menores en el imprudente, más la multa del tanto al triplo.
- Decomiso. El juez puede acordar el decomiso de los bienes y ganancias del blanqueo, a menudo con medidas cautelares y embargos sobre el patrimonio desde la instrucción.
- Antecedentes, inhabilitación y consecuencias profesionales, especialmente graves para el sujeto obligado que ejerce una profesión regulada.
Ante quién te defendemos: SEPBLAC, UDEF y Audiencia Nacional
La investigación del blanqueo la inicia habitualmente el SEPBLAC, la unidad de inteligencia financiera, a partir de las comunicaciones de operaciones sospechosas, y la desarrolla junto a la UDEF y la Fiscalía especializada. Los Juzgados de Instrucción de Madrid instruyen los casos ordinarios; la Audiencia Nacional entra cuando hay conexión internacional, organización criminal o cuantía agravada, y el Tribunal Supremo resuelve la casación. Conocer la operativa de cada autoridad desde la primera comparecencia condiciona nuestra estrategia de defensa.
Defensa en blanqueo de capitales: preguntas frecuentes
¿Puedo ser condenado por blanqueo si no cometí el delito previo?
Sí. El blanqueo es un delito autónomo: sanciona utilizar o convertir bienes de procedencia ilícita aunque no hayas intervenido en el delito previo. Eso sí, la acusación debe acreditar esa procedencia con prueba suficiente, y ahí es donde entra nuestra defensa.
Soy abogado o asesor fiscal, ¿cuándo respondo por el blanqueo de un cliente?
Cuando incumples los deberes de diligencia y prevención del blanqueo de la Ley 10/2010 y concurre ignorancia deliberada sobre el origen de los fondos, o cuando colaboras activamente. La barrera entre el secreto profesional y el deber de comunicación se analiza caso por caso.
¿Cuáles son los delitos previos más frecuentes?
Los delitos previos más frecuentes son el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude fiscal, la trata y el contrabando. La acusación debe identificar el delito previo concreto, aunque no exige condena firme por él.
¿La empresa puede ser condenada por blanqueo?
Sí, conforme al art. 302 CP en relación con el art. 31 bis CP. Un programa de cumplimiento normativo eficaz puede operar como eximente o atenuante para la persona jurídica.
¿Cuánto dura una causa por blanqueo de capitales?
Variable, pero larga: la instrucción suele durar entre uno y tres años, sobre todo cuando hay cooperación internacional o pericial financiera compleja. Por eso conviene entrar pronto en la defensa.
Nuestro despacho en Goya 20, Madrid
Estudio Jurídico Cervantes & Gª-Escribano
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- Calle Goya 20, 1.º Izquierda · 28001 Madrid
- 681 256 507 · 24 horas, todos los días
- [email protected]
- Lunes a viernes · 9:00 – 19:00 (asistencia detenido 24/7)
Llama a un abogado de blanqueo de capitales en Madrid
Una investigación por el delito de blanqueo de capitales se decide en la pericial financiera y en el delito previo: cómo se cuestiona la acreditación de la procedencia ilícita y cómo se refuta la ignorancia deliberada del sujeto obligado. Cuanto antes llames a un abogado penalista especialista en blanqueo de capitales, más margen tenemos. Te atendemos en Madrid capital, el Corredor del Henares y todo el territorio nacional. Llámanos al 681 256 507.
