Abogado de Delitos Económicos en Madrid
Si has recibido una citación de la UDEF, un requerimiento de la Inspección de Hacienda con indicios penales o una querella por administración desleal, apropiación indebida, blanqueo o delito fiscal, el escenario procesal se decide en las primeras semanas. El despacho asume la dirección letrada desde la primera comparecencia y trabaja la estrategia frente al Juzgado de Instrucción y al Ministerio Fiscal. Sede en Goya 20, Madrid. Asistencia 24 horas.
Defensa frente a los principales delitos económicos
El bufete asume la dirección letrada en cada una de las subáreas que componen el derecho penal económico. Si tu situación encaja en alguna de estas materias, la línea de defensa parte de un análisis técnico previo a cualquier comparecencia ante la autoridad judicial.
Cuando un administrador, socio o directivo gestiona patrimonio ajeno con perjuicio para la sociedad (art. 252 CP).
- Análisis de la facultad de disposición
- Discusión del perjuicio patrimonial efectivo
- Defensa frente a acusación particular
- Reparación del daño como atenuante
Cuando se imputa la incorporación al patrimonio propio de bienes recibidos con obligación de entregar o devolver (art. 253 CP).
- Defensa del ánimo de apropiación
- Distinción frente a administración desleal
- Pericial sobre el flujo del dinero
- Devolución como atenuante o eximente
Cuando concurren conductas tipificadas en los arts. 290 a 297 CP: falseamiento de cuentas, acuerdos abusivos, obstrucción al control social.
- Defensa del administrador imputado
- Análisis del falseamiento contable denunciado
- Asistencia en querellas de socios minoritarios
- Coordinación con la pericia económica
Cuando la UDEF o el SEPBLAC abren una causa por los arts. 301 a 304 CP, incluida la modalidad imprudente y la del círculo cercano del autor del delito previo.
- Defensa del sujeto obligado SEPBLAC
- Discusión del conocimiento del origen ilícito
- Estrategia frente a decomiso preventivo
- Compliance penal como atenuante
Cuando la deuda regularizada supera los 120.000 euros por ejercicio o concurren indicios de ocultación dolosa (arts. 305 a 310 bis CP).
- Regularización del art. 305.4 CP
- Coordinación con la inspección tributaria
- Defensa en delito fiscal agravado
- Recursos frente a liquidación paralela
Cuando la sociedad o el particular perjudicado decide personarse para dirigir la acción penal frente al autor del delito económico.
- Preparación técnica de la querella
- Pericial contable sobre el perjuicio
- Reparación civil dentro del proceso
- Coordinación con la investigación policial
El bufete asume la dirección letrada en procedimientos por delitos económicos ante los Juzgados de Instrucción de Madrid capital, los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional cuando la materia lo requiere y la Audiencia Provincial en fase de juicio oral. Cuando concurren los presupuestos del art. 31 bis del Código Penal, la defensa se articula en doble frente: dirección letrada de la persona física investigada y dirección letrada diferenciada de la persona jurídica, con análisis técnico del modelo de organización y gestión (compliance) como atenuante o eximente. Te atendemos en C/ Goya 20, 1.º Izquierda, 28001 Madrid. 681 256 507.
Cómo defendemos a la sociedad cuando la causa salpica al administrador (art. 31 bis CP)
Cuando la causa salpica también a la sociedad, no basta con defender al administrador. Desde la reforma de 2010, la persona jurídica responde penalmente por una serie tasada de delitos económicos y necesita dirección letrada propia. El bufete asume la defensa empresarial en cuatro frentes:
- Auditamos el modelo de organización y gestión (compliance) ya implantado: programa de prevención, canal interno de denuncias y mecanismos de supervisión.
- Discutimos el defecto estructural del modelo: la responsabilidad penal de la sociedad exige ausencia o gravísimo defecto del programa de prevención.
- Asumimos dirección letrada diferenciada cuando los intereses de la sociedad y los del administrador entran en conflicto.
- Trabajamos las atenuantes del art. 31 quater CP: confesión, reparación del daño, colaboración con la Justicia e implantación posterior de medidas.
Cómo trabaja el despacho una causa por delito económico
Análisis documental previo a la declaración
Revisamos actas de inspección, requerimientos, contabilidad, contratos, movimientos bancarios y comunicaciones antes de cualquier comparecencia. Esa lectura técnica decide qué se declara, qué se reserva y qué documentos conviene aportar al juzgado.
Coordinación pericial
Incorporamos peritos económicos, asesores fiscales y mercantilistas externos cuando la complejidad técnica del expediente lo requiere. Una pericial sólida puede neutralizar la pericial de cargo desde la fase de instrucción.
Estrategia procesal individualizada
Trabajamos las medidas cautelares (libertad provisional, fianzas, prohibición de disponer, decomiso preventivo), valoramos la conformidad como herramienta defensiva cuando procede y diseñamos la prueba según el juzgado competente. La estrategia se decide antes de la primera comparecencia, no después.
Asistencia al cliente en paralelo a la causa
Te orientamos sobre las consecuencias mercantiles y tributarias del procedimiento penal y, cuando existen, coordinamos la defensa con tus letrados civiles o administrativos. Una causa penal económica nunca camina sola.
Asistencia urgente del despacho en detenciones, citaciones e ingresos
Si tienes una citación inminente, un detenido o un ingreso, llama directamente al despacho. La asistencia letrada se activa desde el primer minuto. 681 256 507 · info@cgeestudiojuridico.es
Juzgados y tribunales en los que el despacho ejerce la defensa económica en Madrid
El bufete asume la dirección letrada de forma habitual ante los órganos competentes en materia de delitos económicos en Madrid:
- Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla: instrucción ordinaria de la mayoría de procedimientos por delitos económicos.
- Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional: cuando la cuantía, la complejidad o el carácter transfronterizo lo determinan, especialmente blanqueo con conexión internacional, delitos fiscales de gran cuantía y organización criminal económica.
- Juzgados de lo Penal de Madrid y Audiencia Provincial de Madrid: enjuiciamiento según la pena solicitada por la acusación.
- Tribunal Supremo, Sala Segunda: recurso de casación.
- Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Económicos: contraparte habitual en el ejercicio de la acción pública.
Estrategia de defensa que aplicamos en delitos económicos
Desde la primera entrevista hasta la sentencia, trabajamos cada procedimiento económico con el mismo método. Lo aplicamos igual en una causa por administración desleal que en una imputación por blanqueo o por delito fiscal.
Primer contacto
Primera entrevista confidencial en sede o por videoconferencia. Revisamos contigo la citación, querella o requerimiento que has recibido y valoramos la urgencia procesal. Si hay comparecencia inminente, se prepara antes de la consulta inicial.
Análisis del caso
Estudio técnico del expediente: actas de inspección, contabilidad, contratos, movimientos bancarios y comunicaciones. Te entregamos un informe interno con las opciones de defensa y la línea recomendada antes de cualquier comparecencia.
Estrategia y preparación
Diseño de la estrategia: medidas cautelares, prueba pericial económica, postura frente al art. 305.4 CP o frente al compliance penal, valoración de la conformidad. Preparamos cada hito del procedimiento contigo, no por ti.
Defensa en sala
Defensa en juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional según el órgano competente. Preparación de testifical, pericial y, en su caso, recurso de apelación o casación.
Asistencia al detenido las 24 horas, todos los días del año
Llamamos, nos desplazamos y asumimos la defensa desde el primer minuto. Madrid y todo el territorio nacional. La línea está atendida por letrado del despacho, no por contestador externo.
Preguntas frecuentes sobre la defensa en delitos económicos
Si tu pregunta no está aquí, escríbenos: respondemos en menos de 24 h laborables y siempre de forma confidencial.
¿Qué delitos económicos existen en el Código Penal?
¿Qué diferencia hay entre administración desleal y apropiación indebida?
He recibido un requerimiento de Hacienda. ¿Necesito ya un abogado penalista?
¿La empresa puede ser condenada penalmente?
¿Asume el despacho procedimientos en la Audiencia Nacional?
Sede del despacho penal económico en Madrid (Goya 20)
Atendemos en pleno centro, junto a la estación de metro Goya. Las consultas son presenciales, por teléfono o por videoconferencia, siempre con dedicación reservada al asunto y bajo secreto profesional estricto.
Estudio Jurídico Cervantes & Gª-Escribano
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Por qué un abogado especialista en delitos económicos asume la defensa desde el primer minuto
Una imputación por delito económico se decide en los primeros movimientos: cómo se afronta la primera declaración, qué se aporta documentalmente y cómo se interactúa con la inspección, la UDEF o el Juzgado Central de Instrucción. El despacho asume la dirección letrada desde el momento en que entras por la puerta. Atendemos en Madrid y en todo el territorio nacional.
